Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt

Page 240 - Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo tích hợp 2021

P. 240

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỦY BAN Nhân sự NPTQTTĐ làm việc tại thời điểm 31/12/2021 Bà Trần Thị Thụy Anh Người phụ trách Quản trị Công ty, kiêm Phó Giám đốc Ban Tuyên giáo - Pháp chế Quốc tịch: Việt Nam Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, Cử nhân tiếng Anh, Thạc sỹ Luật kinh tế Kinh nghiệm: 22 năm Chức vụ đang đảm nhiệm • Phó Giám đốc Ban Tuyên Giáo - Pháp chế kiêm Người phụ trách quản trị công ty. Chức vụ công tác đã qua • Giám đốc Pháp chế tại Eximbank, Sumitomo Mitsui Banking Coporation và Jaccar Capital Fund, Công ty cổ phần Chứng khoán MB, Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX), Tập đoàn GTNfoods. HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NĂM 2021 Năm 2021, Người phụ trách quản trị Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và theo chỉ đạo, yêu cầu của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau: 1 Tư vấn Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo quy định và các công việc liên quan giữa Tập đoàn Bảo Việt và cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt; 2 Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021 theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, phù hợp kế hoạch hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt; 3 Tham dự và ghi chép, lập biên bản các cuộc họp HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Bảo Việt trong năm 2021; 4 Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ phù hợp với luật pháp; Phối hợp tổ chức triển khai, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo, kết luận của Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông đảm bảo thời hạn theo quy định; 5 Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 6 Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn; 7 Nghiên cứu, đề xuất các khóa đào tạo cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Ủy viên Ủy ban trực thuộc HĐQT Tập đoàn; 8 Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật các tài liệu, công văn ban hành của ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị và các văn bản khác theo quy định; 9 Tham mưu, đề xuất HĐQT, BKS trong việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quản trị nội bộ của Tập đoàn phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Tập đoàn; 10 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 Với vai trò là cơ quan tham mưu, tư vấn HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị, trong năm 2022, NPTQTTĐ sẽ tiếp tục chủ động tham mưu việc tổ chức các cuộc họp HĐQT hàng quý, các cuộc họp Ban Kiểm soát, tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 và các nội dung khác theo chức năng nhiệm vụ của NPTQTTĐ và theo chỉ đạo của HĐQT. BÁO CÁO TÍCH HỢP BVH 2021 CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG 240

238 239 240 241 242