Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt

Page 247 - Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo tích hợp 2021

P. 247

Ngày họp:09/09/2021 Số KSV tham dự: 3/3 Tỷ lệ: 100% Một số nội dung khác • • Nội dung Phối hợp hỗ trợ lập Báo cáo quản trị bán niên năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt (phần hoạt động của BKS). Các KSV tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT, Trưởng BKS tham gia các phiên họp do Tập đoàn tổ chức để nắm bắt tình hình và thực hiện việc giám sát việc quản trị và điều hành Tập đoàn. Các công việc thường xuyên khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS. Nội dung Phối hợp lập Báo cáo quản trị năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt (phần hoạt động của BKS). Tham gia giám sát việc kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Số KSV tham dự: 3/3 Tỷ lệ: 100% • • • Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, TGĐ và Ban Điều hành năm 2021 Trên cơ sở quyền hạn và nghĩa vụ được quy định, BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, TGĐ và Những người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Tập đoàn, cụ thể: Giám sát việc tổ chức các phiên họp của HĐQT (thường xuyên và bất thường), việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt. Giám sát việc xây dựng, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Giám sát việc phê duyệt và thực hiện các giao dịch nội bộ, người có liên quan giữa Tập đoàn với các Công ty con, Công ty do Tập đoàn Bảo Việt nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ. Giám sát việc kiện toàn quy hoạch nhân sự chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TGĐ, Ủy viên Ủy ban thù lao và bổ nhiệm, Trưởng Ban kiểm soát và KSV, Kế toán trưởng Tập đoàn. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2021. Giám sát việc xây dựng và tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho Công ty Mẹ Tập đoàn và các Công ty con. Giám sát việc kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 247

245 246 247 248 249