DHG Pharma GR2022

Page 61 - DHG Pharma GR2022

P. 61

Tại Đại hội, cổ đông biểu quyết các vấn đề theo từng khoản mục báo cáo/tờ trình bằng “thẻ biểu quyết” theo từng ý kiến biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến). Nội dung nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:
Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2021, hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2021; Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; kế hoạch kinh doanh năm 2022.
Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2022.
Ủy quyền cho HĐQT/Ủy ban kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
Thông qua việc hàng năm Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (D&O). Giao HĐQT thực hiện các thủ tục để mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý hàng năm trên cơ sở tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
Ngoài ra, tất cả các thành viên của HĐQT, thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đều tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty cũng mời đại diện kiểm toán độc lập tham dự Đại hội. Sau hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi kết thúc Đại hội, Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ được đăng trên website của DHG Pharma bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh cho các cổ đông trong và ngoài nước cập nhật thông tin.
A.4 Thị trường giao dịch thâu tóm
Trong giai đoạn 2019 – 2022, DHG Pharma không phát sinh các trường hợp này.
A.5 Tạo điều kiện thực hiện quyền sở hữu cho mọi cổ đông
Tham khảo mục D, Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực Asean.
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 60 61

59 60 61 62 63