Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt

Page 216 - Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo tích hợp 2021

P. 216

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT Thực hiện tốt thông lệ Chưa thực hiện theo thông lệ Đã thực hiện được một phần nhưng chưa đầy đủ theo thông lệ Không xẩy ra trường hợp này tại Bảo Việt PHẦN E - TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Mã Tiêu chí Tình hình tuân thủ tại Bảo Việt Ghi chú/Đề xuất cải thiện E.1 Nhiệm vụ và trách nhiệm của HĐQT Trách nhiệm của HĐQT và chính sách quản trị công ty được xác định rõ ràng E.1.1 Công ty có công bố Quy chế Quản trị công ty, điều lệ hoạt động HĐQT Bảo Việt đã công bố Quy chế quản trị công ty lên website (Tiếng Việt và tiếng Anh) E.1.2 Các loại quyết định phải có phê duyệt của thành viên HĐQT có được công bố công khai Các Nghị quyết của HĐQT định được công bố công khai theo luật định, đồng thời báo cáo tại Báo cáo tại Báo cáo quản trị Công ty và Báo cáo thường niên E.1.3 Vai trò và trách nhiệm của HĐQT có được quy định rõ ràng Quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và báo cáo hàng năm tại Báo cáo thường niên. Tầm nhìn/sứ mệnh của công ty E.1.4 Công ty có tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh được xem xét, cập nhật Bảo Việt có công bố đầy đủ nội dung này trong Báo cáo thường niên. E.1.5 Thành viên HĐQT có đóng vai trò lãnh đạo trong quá trình xây dựng/theo dõi chiến lược của công ty ít nhất một năm? HĐQT Tập đoàn thực hiện rà soát chiến lược định kỳ hàng năm và được trình bày trong Báo cáo thường niên E.1.6 Thành viên HĐQT có quy trình xem xét, giám sát, theo dõi việc thực hiện chiến lược của công ty? Bảo Việt tuân thủ nội dung này, HĐQT chỉ đạo việc xây dựng chiến lược và giám sát việc thực hiện, rà soát chiến lược định kỳ tại các kỳ họp HĐQT. E.2 Cơ cấu Hội đồng Quản trị Bộ Quy tắc Đạo đức hoặc ứng xử E.2.1 Công ty công bố chi tiết bộ Quy tắc đạo đức Bảo Việt đã công bố nội dung Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp trên website (tiếng Anh và tiếng Việt) E.2.2 Công ty nêu rõ rằng: tất cả HĐQT, thành viên Ban điều hành và nhân viên được yêu cầu tuân thủ bộ Quy tắc ứng xử E.2.3 Công ty nêu rõ cách thực thi và kiểm soát việc tuân thủ bộ Quy tắc ứng xử Thành phần và cơ cấu của HĐQT E.2.4 HĐQT có tối thiểu 50% thành viên độc lập Bảo Việt chưa đáp ứng được yêu cầu này. E.2.5 Công ty có giới hạn về nhiệm kỳ tối đa 9 năm hoặc ít hơn hoặc tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm đối với mỗi thành viên HĐQT độc lập? (Nhiệm kỳ 5 năm phải được yêu cầu bởi các đạo luật đã có từ trước khi đưa ra Thẻ Điểm Quản trị Công ASEAN vào năm 2011) Đã được quy định tại Điều 26.2 Điều lệ hiện hành của TĐBV, theo đó, Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tập đoàn không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 216 BÁO CÁO TÍCH HỢP BVH 2021 CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

214 215 216 217 218