Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt

Page 217 - Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo tích hợp 2021

P. 217

Mã Tiêu chí Tình hình tuân thủ tại Bảo Việt Ghi chú/Đề xuất cải thiện E.2.6 Công ty có đặt ra giới hạn tối đa năm vị trí HĐQT mà một thành viên HĐQT độc lập/không điều hành có thể nắm giữ đồng thời tại những công ty khác Đã được quy định tại Điều 11.3 Quy chế Quản trị hiện hành của TĐBV, theo đó, Thành viên HĐQT của Tập đoàn không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác. E.2.7 Công ty có thành viên HĐQT điều hành nào đang nắm giữ hơn 2 chức vụ trong HĐQT ở các công ty niêm yết khác ngoài tập đoàn Bảo Việt không có trường hợp này Tiểu ban Nhân sự E.2.8 Công ty có tiểu ban nhân sự Bảo Việt có Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm thuộc HĐQT E.2.9 Thành viên trong Tiểu ban nhân sự phần lớn là thành viên HĐQT độc lập (hơn 50%) Bảo Việt chưa đảm bảo chuẩn mực này. E.2.10 Chủ tịch tiểu ban nhân sự là thành viên HĐQT độc lập E.2.11 Công ty có công bố vai trò, nhiệm vụ, và điều lệ hoạt động của tiểu ban nhân sự Bảo Việt thực hiện tốt các yêu cầu này, đã báo cáo trong Báo cáo thường niên. E.2.12 Công bố chi tiết tham dự cuộc họp của các thành viên tiểu ban nhân sự Tiểu ban Thù lao/ Tiểu ban Lương thưởng E.2.13 Công ty có tiểu ban lương thưởng Bảo Việt có Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm thuộc HĐQT E.2.14 Thành viên trong Tiểu ban lương thưởng phần lớn là thành viên HĐQT độc lập (hơn 50%) Bảo Việt chưa đảm bảo chuẩn mực này. E.2.15 Chủ tịch tiểu ban lương thưởng là thành viên HĐQT độc lập E.2.16 Công ty có công bố vai trò, nhiệm vụ, và điều lệ hoạt động của tiểu ban lương thưởng Bảo Việt thực hiện tốt các yêu cầu này trong Báo cáo thường niên. E.2.17 Công bố chi tiết tham dự cuộc họp của các thành viên tiểu ban lương thưởng Tiểu ban Kiểm toán 1 E.2.18 Công ty có Tiểu ban kiểm toán Bảo Việt có Ban Kiểm soát E.2.19 Tiểu ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát có bao gồm toàn bộ thành viên không điều hành với đa số thành viên/ủy viên độc lập E.2.20 Chủ tịch của Tiểu ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát có phải là thành viên độc lập Trưởng Ban Kiểm soát là thành viên độc lập do ĐHĐCĐ bầu, không phải là đại diện vốn của cổ đông lớn và làm việc chuyên trách tại Tập đoàn Bảo Việt. E.2.21 Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/ điều lệ của Tiểu ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát Bảo Việt thực hiện tốt các yêu cầu này, đã báo cáo trong Báo cáo thường niên. E.2.22 Có ít nhất 1 thành viên độc lập của Tiểu ban có chuyên môn về kế toán (bằng cấp hoặc kinh nghiệm kế toán) E.2.23 Công bố chi tiết tham dự cuộc họp của các thành viên Tiểu ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát Bảo Việt thực hiện tốt các yêu cầu này, đã báo cáo trong Báo cáo thường niên. E.2.24 Tiểu ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát có nhiệm vụ chính trong việc đưa ra khuyến nghị về bổ nhiệm, và miễn nhiệm kiểm toán độc lập 1 Tiêu chí này áp dụng cho Ban Kiểm soát đối với Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS (Theo tư vấn của Chuyên gia đánh giá ACGS của ASEAN) GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 217

215 216 217 218 219