Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt

Page 218 - Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo tích hợp 2021

P. 218

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT Thực hiện tốt thông lệ Đã thực hiện được một phần nhưng chưa đầy đủ theo thông lệ Chưa thực hiện theo thông lệ Không xẩy ra trường hợp này tại Bảo Việt Mã Tiêu chí Tình hình tuân thủ tại Bảo Việt Ghi chú/Đề xuất cải thiện E.2 Quy trình Hội đồng Quản trị Họp và tham dự họp HĐQT E.3.1 Họp HĐQT có được lập kế hoạch trước năm tài chính HĐQT đã thực hiện lập kế hoạch hoạt động, bao gồm lịch họp HĐQT trong năm trước năm tài chính kế tiếp E.3.2 HĐQT họp ít nhất 6 lần trong năm Năm 2021 HĐQT Bảo Việt thực hiện 6 cuộc họp HĐQT trực tiếp và hơn 100 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề trong năm. Đã báo cáo tại Báo cáo thường niên. E.3.3 Mỗi thành viên HĐQT tham gia ít nhất 75% tổng số cuộc họp HĐQT trong năm đánh giá Bảo Việt thực hiện tốt các yêu cầu này, đã báo cáo trong Báo cáo thường niên. E.3.4 Công ty có yêu cầu tỉ lệ biểu quyết thông qua là tối thiểu 2/3 trong các quyết định của HĐQT? Hiện tại Bảo Việt đang yêu cầu tỷ lệ là quá bán theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, tuy nhiên trên thực tế, các nghị quyết của HĐQT đều được sự tán thành của ít nhất 7/9 thành viên HĐQT, đa số đạt được đồng thuận tuyệt đối 9/9 phiếu đồng ý. E.3.5 Có ít nhất 1 cuộc họp giữa các thành viên HĐQT không điều hành mà không có mặt các thành viên điều hành trong năm đánh giá Bảo Việt chưa thực hiện quy định này. Tiếp cận thông tin E.3.6 Tài liệu họp HĐQT được gửi tới các thành viên tối thiểu 5 ngày làm việc trước khi cuộc họp diễn ra Bảo Việt tuân thủ quy định này, cung cấp các tài liệu bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt E.3.7 Công ty có nêu rõ trách nhiệm quan trọng của thư ký công ty trong việc hỗ trợ HĐQT thực hiện vai trò của mình Bảo Việt đã nêu rõ trong Điều lệ và BCTN E.3.8 Thư ký công ty có được đào tạo về pháp lý, kế toán hay thực hành công tác thư ký công ty và được cập nhật các vấn đề mới có liên quan các nội dung trên? Bảo Việt đảm bảo yêu cầu này Bổ nhiệm và bầu lại HĐQT E.3.9 Công ty công bố tiêu chuẩn lựa chọn thành viên HĐQT mới Theo thông báo của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT mới tại các kỳ họp ĐHĐCĐ. E.3.10 Công ty công bố quy trình bổ nhiệm thành viên HĐQT mới Bảo Việt có đưa ra quy chế bầu thành viên HĐQT. E.3.11 Tất cả các thành viên HĐQT có được bầu lại tối thiểu 3 năm, hoặc 5 năm đối với công ty niêm yết ở những quốc gia có pháp luật quy định nhiệm kỳ 5 năm một lần? (Nhiệm kỳ 5 năm phải được yêu cầu bởi các đạo luật đã có từ trước khi có Thẻ Điểm Quản trị Công ASEAN vào năm 2011) Nhiệm kỳ thành viên HĐQT tại Tập đoàn Bảo Việt là 05 năm. 218 BÁO CÁO TÍCH HỢP BVH 2021 CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

216 217 218 219 220