Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt

Page 226 - Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo tích hợp 2021

P. 226

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trong tháng 12 năm 2021, HĐQT đã thực hiện đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT, các Ủy ban thuộc HĐQT và các thành viên HĐQT với một số kết quả cụ thể như sau: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NHÓM VẤN ĐỀ Kết quả đánh giá: 08/08 thành viên HĐQT đều đạt từ 4,6 đến 4,8 điểm (điểm tối đa 5 điểm) - Đạt mức Tốt. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HĐQT VÀ CÁC ỦY BAN CỦA HĐQT CĂN CỨ 13 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VỀ 03 (i) Mức độ tương tác của các thành viên HĐQT; (ii) Chất lượng các ý kiến/đề xuất của các thành viên HĐQT; (iii) Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT đã tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời đánh giá chéo hoạt động của các thành viên HĐQT khác. Yếu STT 1 2 3 4 TB/Cần cản thiện Khá Tốt Rất tốt Nội dung đánh giá Nhiệm vụ và trách nhiệm của HĐQT Thành phần và cơ cấu HĐQT Quy trình HĐQT • Họp và tham dự họp HĐQT • Tiếp cận thông tin • Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản • Bổ nhiệm và bầu lại HĐQT (nếu có) Kết quả hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT • Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm • Ủy ban Kiểm toán • Ủy ban Chiến lược & Đầu tư • Ủy ban Tài sản nợ - Tài sản có (ALCO) Đánh giá thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và kế hoạch kinh doanh hàng năm BÁO CÁO TÍCH HỢP BVH 2021 CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG Điểm TB 4,6 4,7 4,6 4,7 4,6 4,9 4,4 4,3 4,3 4,6 4,5 4,7 Xếp loại Vấn đề cần cải thiện Tính độc lập giữa thành viên HĐQT với Ban Điều hành và cổ đông lớn của Tập đoàn • • • • • Thành viên trong Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm phần lớn là thành viên HĐQT độc lập (hơn 50%). Chủ tịch Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm là thành viên HĐQT độc lập Ủy ban Kiểm toán có bao gồm toàn bộ thành viên HĐQT không điều hành với đa số thành viên HĐQT độc lập. Chủ nhiệm của Ủy ban Kiểm toán là thành viên HĐQT độc lập 10 226

224 225 226 227 228