Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt

Page 224 - Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo tích hợp 2021

P. 224

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP HĐQT ĐỊNH KỲ NHẰM ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ ĐƯA RA CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, trong năm 2021, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt duy trì việc họp định kỳ mỗi quý một lần nhằm bàn bạc, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các chỉ đạo trong điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. HĐQT đã tổ chức 06 (sáu) cuộc họp trong đó có 05 (năm) cuộc họp định kỳ hàng quý và 01 (một) cuộc họp mở rộng. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 Việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt và Luật Doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc tham dự trực tiếp các cuộc họp HĐQT hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT dự họp và biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: STT 1 Ông Đào Đình Thi 2 Ông Đỗ Trường Minh 3 Bà Thân Hiền Anh 5 Ông Nguyễn Xuân Việt 6 Bà Trần Thị Diệu Hằng 7 Nguyễn Đình An 8 Ông Kazuhiko Arai 9 Ông Kenji Yoneda 10 Ông Teruo Shimmen Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Ngày bắt đầu là t/v HĐQT: 23/12/2014 Ngày bắt đầu là t/v HĐQT: 27/6/2018 Ngày bắt đầu là t/v HĐQT: 23/12/2014 Ngày bắt đầu là t/v HĐQT: 27/6/2018 Ngày bắt đầu là t/v HĐQT: 27/6/2018 Ngày bắt đầu là t/v HĐQT: 29/06/2020 Ngày bắt đầu là t/v HĐQT: 29/06/2021 Ngày bắt đầu là t/v HĐQT: 29/6/2019 Ngày bắt đầu là t/v HĐQT: 29/6/2019 06/06 100% 06/06 100% 06/06 100% 06/06 100% 06/06 100% 05/06 83,33% 04/04 100% 02/02 100% 06/06 100% Đi công tác Ngày bắt đầu là t/v HĐQT: 29/6/2021 Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2021 Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên toàn hệ thống Bảo Việt và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021... Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Tập đoàn hiệu quả. BÁO CÁO TÍCH HỢP BVH 2021 CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG 224 Họ và tên Chức vụ Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự

222 223 224 225 226