Page 223 - Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo tích hợp 2021
P. 223

  HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: Năm 2021, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã triệu tập 01 cuộc họp (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 29/6/2021. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt đã thảo luận và thông qua các nội dung: • Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt; • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt; • Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt; • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt; • Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao kế hoạch năm tài chính 2021; • Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt; • Tờ trình phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12), Quy chế Quản trị nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4), Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3). • Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) • Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023; ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”) đã diễn ra theo đúng trình tự các bước quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt cũng như các quy định khác đối với công ty niêm yết. Trước khi tổ chức Đại hội, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện việc công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội, thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; thông báo mời họp; công bố các tài liệu sẽ trình tại Đại hội và thực hiện công bố Báo cáo tài chính theo đúng quy định. Ngoài ra, trong năm 2021, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề cụ thể như sau: • Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt; • Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt; • Điều chỉnh việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019; Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 HĐQT đã triển khai thực hiện các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua.                    GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 223 


































































































   221   222   223   224   225