Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt

Page 225 - Chủ động thích ứng - Tập đoàn Bảo Việt - Báo cáo tích hợp 2021

P. 225

LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐQT Ngoài các phiên họp trực tiếp của HĐQT, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo giải quyết các sự vụ cụ thể thuộc thẩm quyền của HĐQT theo tờ trình của Tổng Giám đốc Tập đoàn và các Ủy ban thuộc HĐQT. Trong năm 2021, HĐQT đã giải quyết hơn 100 vấn đề và ban hành 87 Nghị quyết có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện và ban hành các quy chế quản trị nội bộ, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, định hướng hoạt động đầu tư tập trung trên toàn hệ thống v.v...; chỉ đạo điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản trị, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị được ban hành dựa trên tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên Hội đồng Quản trị vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn. NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT, CÁC ỦY BAN THUỘC HĐQT NĂM 2021 THEO CÁC THÔNG LỆ TỐT VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC Nhằm nâng cao công tác đánh giá hoạt động của HĐQT theo các thông lệ tốt về quản trị công ty trên thế giới và khu vực, năm 2021, HĐQT đã triển khai Quy chế hoạt động của HĐQT, hoàn thành công tác đánh giá Quy trình và các Tiêu chí đánh giá cụ thể đối với hoạt động của HĐQT, của từng thành viên HĐQT và các Ủy ban thuộc HĐQT, cụ thể như sau: (i) • (ii) • (iii) • (iv) • (v) • Nhiệm vụ và trách nhiệm của HĐQT; Cơ cấu HĐQT; Quy trình của HĐQT; Kết quả hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT; Đánh giá thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch kinh doanh hàng năm. Tiêu chí đánh giá hoạt động của HĐQT 40 tiêu chí bao gồm đánh giá về: Các Tiêu chí đánh giá nêu trên được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các chuẩn mực tại Phần E - Trách nhiệm của HĐQT tại Bộ câu hỏi cấp 1 - Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN, Quy tắc Quản trị Công ty của OECD và tham khảo thông lệ về đánh giá hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT ở các nước phát triển trên thế giới. Tiêu chí đánh giá hoạt động 17 tiêu chí của từng thành viên HĐQT bao gồm (i) • (ii) • (iii) • (iv) • đánh giá về: Mức độ tương tác giữa các thành viên HĐQT; Chất lượng các ý kiến/đề xuất của các thành viên HĐQT; Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT; Vai trò của Chủ tịch HĐQT. Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm và Thư ký Công ty chịu trách nhiệm tham mưu cho HĐQT trong quá trình thực hiện đánh giá. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 225

223 224 225 226 227