DHG Pharma GR2022

Page 53 - DHG Pharma GR2022

P. 53

ỦY BAN KIỂM TOÁN
CƠ CẤU NHÂN SỰ
3 THÀNH VIÊN
Ông Đỗ Lê Hùng
Bà Đặng Thị Thu Hà Ông Maki Kamijo
TRÁCH NHIỆM
CHỨC VỤ
Chủ tịch Thành viên Thành viên
• Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.
• Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính, kế toán.
• Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán, tính chất và phạm vi kiểm toán,...
• Quản lý, giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ về mặt chức năng. Xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ.
• Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật.
CÁC CUỘC HỌP TRONG NĂM 2022
1
2 3
4
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
STT
THỜI GIAN
18/01/2022
NỘI DUNG THẢO LUẬN
Thông qua các báo cáo liên quan đến tài chính, kế toán, pháp chế, công nghệ thông tin, KSNB và QLRR, KTNB trong Quý 4/2021.
Kế hoạch KSNB và QLRR, KTNB năm 2022.
Đánh giá kết quả và chất lượng của Kiểm toán độc lập năm 2021.
26/04/2022
Thống nhất phạm vi và phí kiểm toán năm 2022 với Deloitte Việt Nam.
Thông qua các báo cáo liên quan đến tài chính, kế toán, pháp chế, công nghệ thông tin, KSNB và QLRR, KTNB trong Quý 1/2022.
19/07/2022
17/10/2022
Thông qua các báo cáo liên quan đến tài chính, kế toán, pháp chế, công nghệ thông tin, KSNB và QLRR, KTNB trong Quý 2/2022. Giám sát tiến độ thực hiện dự án chuyển đổi báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn IFRS. Đưa ra các khuyến nghị liên quan đến KSNB và QLRR, KTNB.
Thông qua các báo cáo liên quan đến tài chính, kế toán, pháp chế, công nghệ thông tin, KSNB và QLRR, KTNB trong Quý 3/2022.
Đưa ra các khuyến nghị liên quan đến KSNB và QLRR, pháp chế, công nghệ thông tin. Đề xuất kiện toàn nhân sự Kiểm toán nội bộ.
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
52 53
Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023.
Tiếp tục giám sát báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ & quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ.
Giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ.
Tham gia xây dựng chiến lược phát triển Công ty, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống kiểm soát – kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro.

51 52 53 54 55