DHG Pharma GR2022

Page 51 - DHG Pharma GR2022

P. 51

Trong quá trình hoạt động kinh doanh năm 2022, HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường nhằm kịp thời thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và xây dựng các chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách chi trả cổ tức, các quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm Người điều hành/Người quản lý và các vấn đề quan trọng khác của Công ty. Các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của các Ủy ban,... luôn được Ban Điều hành, Thư ký HĐQT cập nhật đầy đủ,
Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT
kịp thời và chính xác trước các cuộc họp. Nội dung được phê duyệt thường được nhất trí thống nhất bởi các thành viên HĐQT trước khi thực hiện. Các thành viên HĐQT đều nghiêm túc tuân thủ các quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. 100% thành viên HĐQT đều thực hiện rõ vai trò và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty. Khi có các vấn đề liên quan đến xung đột lợi ích, các thành viên HĐQT không bỏ phiếu cho các vấn đề mà họ có lợi ích hoặc xung đột trong đó.
Năm 2022, cơ cấu thành viên HĐQT của DHG Pharma có 2/7 thành viên đáp ứng các tiêu chí là thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Bên cạnh đó, các thành viên độc lập HĐQT còn tham gia vào hoạt động của các Ủy ban trực thuộc theo sự phân công của HĐQT.
Ông ĐỖ LÊ HÙNG
Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán
Với kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực: quản trị doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản lý kiểm soát rủi ro, ông đã góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại DHG Pharma đồng thời đảm bảo thông tin tài chính, kế toán được cung cấp cho bên ngoài một cách chính xác, minh bạch.
Bà NGUYỄN THỊ VIỆT THANH
Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Nhân sự
Với kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, bà đã hỗ trợ giúp DHG tìm kiếm các ứng viên để kiện toàn nhân sự của DHG Pharma. Nghiên cứu, thẩm định, đánh giá các vấn đề đề xuất của Tổng Giám đốc về vấn đề nhân sự, công tác quản lý lao động và các chính sách lương, thưởng của Công ty.. Đồng thời, bà tư vấn và tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định, thúc đẩy và đánh giá việc thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 50 51

49 50 51 52 53