DHG Pharma GR2022

Page 50 - DHG Pharma GR2022

P. 50

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tt)
Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022
STT
Số Nghị quyết
Ngày
Nội dung
Tỷ lệ thông qua
001/2022/ NQ.HĐQT
002/2022/ NQ.HĐQT
1
2
3 003/2022/ NQ.HĐQT
4 004/2022/ NQ.HĐQT
5 005/2022/ NQ.HĐQT
006/2022/ 6 NQ.HĐQT
7 007/2022/ NQ.HĐQT
008/2022/ 8 NQ.HĐQT
9 009/2022/ NQ.HĐQT
10 010/2022/ NQ.HĐQT
11 011/2022/ NQ.HĐQT
10/01/2022 25/01/2022
Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên 2021. 100%
Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản
xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch Quý 1/2022; Báo cáo của Ủy Ban 100% nhân sự; Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán.
Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
Thông qua bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 và nội dung khác thuộc 100% thẩm quyền HĐQT.
Thông qua các nội dung liên quan dự án "Đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy 100% Dược phẩm và Nhà máy in Bao bì DHG".
Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021. Xem xét kết quả 100% kinh doanh 2 tháng đầu năm 2022.
Thông qua các báo cáo định kỳ Quý 1/2022: Báo cáo Thư ký HĐQT; Báo cáo
của Ban TGĐ; Báo cáo của Ủy Ban nhân sự và các nội dung khác thuộc thẩm 100% quyền HĐQT.
Bổ nhiệm và thôi đảm nhiệm các chức vụ sau:
• Bà Huỳnh Thị Kim Tươi - Thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Phân phối từ
ngày 01/07/2022.
• Ông Đoàn Đình Duy Khương - Kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Phân phối
từ ngày 01/07/2022. 100%
• Bà Ngô Thị Phương Loan - Thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chất lượng
từ ngày 01/09/2022.
• Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chất lượng từ ngày
01/08/2022.
Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản
xuất kinh doanh 6 tháng/2022; Báo cáo của Ủy Ban nhân sự và các nội dung
khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách 100% quản trị Công ty của bà Dương Kim Loan kể từ ngày 26/07/2022.
Bổ nhiệm bà Trần Thị Nhung Gấm chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 26/07/2022.
Thông qua Báo cáo của Thư ký HĐQT; Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản
xuất kinh doanh Quý 3/2022 và kế hoạch Quý 4/2022; Báo cáo của Ủy ban 100% nhân sự và Ủy ban kiểm toán.
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
Bổ nhiệm/tái bổ nhiệm các chức vụ sau kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025 đối với:
• Ông Toshiyuki Ishii - Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (CEO), Người đại diện theo pháp luật.
• Ông Đoàn Đình Duy Khương - Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều 100% hành (COO).
• Ông Tomoyuki Kawata - Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ
trách sản xuất – chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ.
Tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Diệp chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và chuỗi cung ứng kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024.
Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên. 100% Phê duyệt hạn mức ngân quỹ và hạn mức tín dụng năm 2023.
25/02/2022
15/03/2022
18/03/2022
10/05/2022
23/06/2022
21/07/2022
19/10/2022
02/12/2022
05/12/2022
Báo Cáo Quản trị Công ty 2022

48 49 50 51 52