DHG Pharma GR2022

Page 49 - DHG Pharma GR2022

P. 49

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022
Năm 2022, HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp, ban hành 11 Nghị quyết và 26 Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Trong đó có 03 cuộc họp trực tiếp và 08 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến.
Các cuộc họp của HĐQT đã mời Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các
1 2 3 4
5
6 7
Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT không điều hành
Thành viên HĐQT không điều hành
28/07/2017
15/08/2016
11/06/2019
11/06/2019
29/04/2010
11/06/2019
19/04/2021
chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo Ban Điều hành.
của HĐQT đối với
11/11 100%
11/11 100%
11/11 100%
11/11 100%
11/11 100%
11/11 100%
11/11 100%
STT
Thành viên HĐQT
Chức danh
Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
Số buổi họp HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham dự họp
Bà Đặng Thị Thu Hà
Ngày bổ nhiệm
Ngày miễn nhiệm
Ông Jun Kuroda
Thành viên HĐQT không điều hành Nguyên Tổng Giám đốc (CEO) (*)
Thành viên HĐQT không điều hành
Thành viên HĐQT điều hành
Tổng Giám đốc điều hành (COO) kiêm Giám đốc phân phối
Thành viên độc lập HĐQT
Thành viên độc lập HĐQT
Ông Masashi Nakaura
Ông Maki Kamijo
Ông Đoàn Đình Duy Khương
Ông Đỗ Lê Hùng
Bà Nguyễn Thị Việt Thanh
(*) Từ ngày 31/12/2022, ông Masashi Nakaura thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (CEO) do nghỉ hưu theo chế độ. Kể từ thời điểm đó trở đi, ông Masashi Nakaura trở thành thành viên HĐQT không điều hành.
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 48 49

47 48 49 50 51