DHG Pharma GR2022

Page 48 - DHG Pharma GR2022

P. 48

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 11/06/2019 đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) là 07 thành viên. Trong đó: 02 thành viên độc lập HĐQT. Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đã đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành, các thành viên không điều hành và thành viên độc lập theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cụ thể, điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang quy định: (i) Số lượng thành viên HĐQT không điều hành chiếm ít nhất một phần ba (1/3)
1 Bà Đặng Thị Thu Hà
2 Ông Jun Kuroda
tổng số thành viên HĐQT và (ii) ... Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp DHG PHARMA có số thành viên HĐQT từ 06 đến 08 thành viên. Ngoài ra, Công ty còn tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc nhằm tách rời vai trò giám sát và điều hành, tránh các mâu thuẫn về lợi ích có thể phát sinh, tránh tập trung quyền lực cũng như đảm bảo tính độc lập trong quá trình ra quyết định. 07/07 thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được làm thành viên HĐQT của quá năm (05) công ty khác.
X
X
STT
Thành viên độc lập HĐQT
Thành viên độc lập HĐQT
Thành viên HĐQT không điều hành
Thành viên HĐQT điều hành
Ông Masashi Nakaura (*)
Ông Đoàn Đình Duy Khương
Ông Maki Kamijo
Ông Đỗ Lê Hùng
Bà Nguyễn Thị Việt Thanh
3X
4X
5X
6X
7X
(*) Từ ngày 31/12/2022, ông Masashi Nakaura thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (CEO) do nghỉ hưu theo chế độ. Kể từ thời điểm đó trở đi, ông Masashi Nakaura trở thành thành viên HĐQT không điều hành.
Báo Cáo Quản trị Công ty 2022

46 47 48 49 50