DHG Pharma GR2022

Page 67 - DHG Pharma GR2022

P. 67

E.3 Quy trình hoạt động của Hội đồng Quản trị
Họp và tham dự họp HĐQT - Tiếp cận thông tin
Thư ký Công ty
Bổ nhiệm và tái cử thành viên HĐQT
Các vấn đề thù lao
Kiểm toán nội bộ - Giám sát rủi ro
Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp, các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp. Năm 2022, Công ty dần thích ứng với tình hình mới nên đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp. Các tài liệu họp đều được chuyển đến các thành viên HĐQT ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày họp và toàn bộ tài liệu họp HĐQT đều được soạn thảo song ngữ. Tất cả các thành viên HĐQT đều tích cực đóng góp vào hoạt động của Công ty như tham gia thảo luận và đưa ra các khuyến nghị, giải pháp.
HĐQT đã bổ nhiệm bà Trần Thị Nhung Gấm là thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty. Đồng thời, thành lập Tổ thư ký HĐQT gồm các thành viên bà La Thị Minh Thư, bà Đặng Quỳnh Giao và bà Nguyễn Thị Ngọc Châu. Năm 2022, Tổ Thư ký HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho HĐQT về việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Quản trị Công ty, đạo đức kinh doanh và các vấn đề pháp lý liên quan, ngăn ngừa mọi xung đột lợi ích tiềm tàng có thể phát sinh, cập nhật thông tin của Công ty và chuẩn bị các cuộc họp HĐQT.
Nhiệm kỳ thành viên HĐQT tại DHG Pharma là 5 năm. Cơ cấu thành viên HĐQT hiện tại gồm 7 thành viên. Thành viên độc lập HĐQT: 2/7 thành viên, thành viên HĐQT không điều hành: 3/7 thành viên, thành viên HĐQT điều hành: 2/7 thành viên với chức danh là Tổng Giám đốc (CEO) và Tổng Giám đốc điều hành (COO) (*). Tỷ lệ số lượng thành viên HĐQT nữ không điều hành là 2/7 thành viên. Cùng với sự giúp sức của Ủy ban nhân sự, HĐQT đã lựa chọn và đề cử ứng viên HĐQT để cổ đông bầu chọn quy định tại Điều 33, Điều lệ Công ty.
(*) Từ ngày 31/12/2022, ông Masashi Nakaura thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (CEO) do nghỉ hưu theo chế độ. Kể từ thời điểm đó trở đi, cơ cấu thành viên HĐQT sẽ thay đổi như sau: thành viên HĐQT không điều hành: 4/7 thành viên, thành viên HĐQT điều hành: 1/7 thành viên với chức danh là Tổng Giám đốc điều hành (COO).
Ủy ban nhân sự sẽ đề xuất mức thù lao chi trả cho từng thành viên HĐQT đến HĐQT xét duyệt dựa trên vai trò, nhiệm vụ, kết quả hoạt động của từng thành viên và kết quả Công ty trong năm. Thù lao HĐQT hàng năm sẽ được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty phê duyệt. Tổng thù lao 1 năm của tất cả thành viên HĐQT thường chiếm khoảng 0,5% - 1% lợi nhuận sau thuế Công ty. Thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban điều hành: Tham khảo Báo cáo Hội đồng quản trị thuộc bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022.
Tham khảo nguyên tắc 7, bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty dành cho Công ty đại chúng tại Việt Nam.
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 66 67

65 66 67 68 69