DHG Pharma GR2022

Page 68 - DHG Pharma GR2022

P. 68

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY (tt)
E.4 Nhân sự của Hội đồng Quản trị
Vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc được tách bạch giúp cân bằng quyền lực, tăng trách nhiệm và nâng cao năng lực ra quyết định độc lập của HĐQT và Ban Điều hành. Công ty có 2/7 thành viên độc lập HĐQT và 3/7 thành viên HĐQT không điều hành. (*)
(*) Từ ngày 31/12/2022, ông Masashi Nakaura thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (CEO) do nghỉ hưu theo chế độ. Kể từ thời điểm đó trở đi, Công ty có 2/7 thành viên độc lập HĐQT và 4/7 thành viên HĐQT không điều hành.
E.5 Hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị
Các nội dung đánh giá hiệu quả hàng năm đối với HĐQT thông qua các kỳ họp định kỳ và được thể hiện trên các khoản mục của Báo cáo thường niên. Tuy nhiên, các chương trình định hướng cho thành viên HĐQT mới chưa rõ nét.
CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐÁP ỨNG, CHƯA ĐẦY ĐỦ
A.3.9
Công ty có cho phép sử dụng biểu quyết (B) vắng mặt bằng phương thức điện tử có A.1.1 đảm bảo tại Đại hội cổ đông?
Công ty có ra thông báo về ĐHĐCĐ (có (B) chương trình chi tiết và thông báo giải B.1.1 thích), như thông báo cho Sở Giao dịch, tối
thiểu 28 ngày trước ngày họp?
C.1.6 Công bố chính sách và các thực hành, mô tả cách thức bảo vệ quyền lợi của chủ nợ?
D.5.1 Phí dịch vụ kiểm toán/phi kiểm toán có được công bố công khai?
Công ty có công bố chính sách và các mục tiêu có thể đo lường để thực thi sự đa dạng của HĐQT và Báo cáo tiến độ đạt được?
E.2.1
(B) E.2.1
(B) E.2.2
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có quy định về hình thức biểu quyết từ xa nhưng tại DHG Pharma chưa đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện. Sẽ xem xét thực hiện tại các kỳ Đại hội sau.
STT
Nội dung câu hỏi
Mức độ đáp ứng tại DHG Pharma
Công ty có cho phép biểu quyết vắng mặt?
Chưa đáp ứng
Thông báo mời họp về ĐHĐCĐ được công bố 21 ngày trước ngày họp.
DHG Pharma hiện chưa có các chính sách bảo vệ quyền lợi của chủ nợ và sẽ xem xét bổ sung thêm.
Công ty có công bố thông tin về ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán nhưng chưa công bố phí dịch vụ kiểm toán.
Công ty có thuê các đơn vị Big Four để tư vấn về xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (EY), tư vấn về các dịch vụ thuế,... Khi thuê, DHG Pharma luôn cẩn trọng xem xét đến yếu tố để tránh các xung đột lợi ích tiềm tàng.
DHG Pharma chưa đáp ứng tốt quy định này.
(B) E.1.2
Chưa đầy đủ
Chưa đáp ứng
Chưa đáp ứng
Chưa đáp ứng
Chi tiết của Bộ Quy tắc Đạo đức hoặc Ứng xử có được công bố công khai?
Chưa đầy đủ
Website của Công ty có thể hiện chi tiết, giải thích rõ ý nghĩa 07 giá trị cốt lõi Công ty về các quy tắc đạo đức và ứng xử với các bên liên quan, đồng thời Công ty có cuốn cẩm nang “Bản sắc văn hóa DHG”. Sẽ xem xét việc đăng “Bản sắc văn hóa DHG” trên website Công ty.
Ủy ban nhân sự gồm 3 thành viên HĐQT. Trong đó, thành viên độc lập HĐQT chỉ chiếm 1/3 thành viên.
DHG Pharma chưa đáp ứng tốt quy định này.
Ủy ban Nhân sự có bao gồm toàn bộ thành viên độc lập HĐQT?
Chưa đáp ứng
Ủy ban Nhân sự có thực hiện quy trình xây dựng tiêu chí chất lượng các thành viên HĐQT phù hợp với định hướng chiến lược của công ty?
Chưa đáp ứng
Báo Cáo Quản trị Công ty 2022

66 67 68 69 70