DHG Pharma GR2022

Page 69 - DHG Pharma GR2022

P. 69

STT
Nội dung câu hỏi
Công ty có các chính sách, tiêu chuẩn có thể đo lường để gắn mức thù lao chi trả dựa trên thành tích của các TV HĐQT điều hành hoặc ban điều hành với lợi ích lâu dài của công ty, chẳng hạn như áp dụng điều khoản thu hồi, chính sách khoản thưởng hoãn lại (Clawback provision, deffered bonus)?
Mức độ đáp ứng tại DHG Pharma
E.2.4 Thành viên (TV) độc lập HĐQT có chiếm tối thiểu 50% số TV HĐQT?
Ủy ban Nhân sự có bao gồm đa số TV độc lập HĐQT?
E.2.14 Ủy ban Thù lao có bao gồm đa số TV độc lập HĐQT?
Công ty có công bố quy chế hoạt động/ E.2.21 cơ cấu quản trị/điều lệ của Tiểu ban Kiểm
toán/Ban kiểm soát?
E.3.15
(B) E.4.1
E.4.2
E.5.1
E.5.2 E.5.3 E.5.4 E.5.5 E.5.6 E.5.7
Chưa đầy đủ
Chưa đáp ứng
Chưa đầy đủ
Thành viên độc lập HĐQT là 2/7 thành viên.
E.2.9
Ủy ban nhân sự gồm 3 thành viên HĐQT. Trong đó, thành viên độc lập HĐQT chỉ chiếm 1/3 thành viên.
Điều lệ, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy chế hoạt động của Ủy ban quy định nội dung này, nhưng Công ty chưa công bố quy chế hoạt động của Ủy ban trên website.
Chưa đáp ứng
Sẽ xem xét bổ sung thêm chỉ tiêu này vào các năm tới.
TV HĐQT không điều hành chiếm trên 50% số TV HĐQT tại Công ty nhưng Chủ tịch HĐQT chưa phải là thành viên độc lập.
Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT không điều hành.
Các nội dung đánh giá hiệu quả hàng năm đối với HĐQT/TGĐ được thể hiện chi tiết, cụ thể trên các khoản mục của Báo cáo thường niên. Tuy nhiên, các chương trình định hướng cho thành viên HĐQT mới chưa rõ nét.
Công ty có các chính sách khuyến khích thành viên HĐQT tham gia các chương trình đào tạo do Ủy ban nhân sự đảm trách.
DHG Pharma có quy hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa, tuy nhiên chưa công bố công khai.
Báo cáo thường niên có trình bày nội dung đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc. Chưa trình bày đánh giá hoạt động đối với Chủ tịch HĐQT.
Có tiến hành đánh giá nhưng chưa trình bày chi tiết trong Báo cáo thường niên.
Công ty thực hiện đánh giá hoạt động của HĐQT. Chưa thực hiện đánh giá cho từng thành viên HĐQT.
Có tiến hành đánh giá nhưng chưa trình bày chi tiết trong Báo cáo thường niên.
Công ty có số thành viên độc lập HĐQT/ không điều hành chiếm trên 50% số TV HĐQT với chủ tịch là thành viên độc lập?
Chưa đầy đủ
Chủ tịch có phải là TV độc lập HĐQT?
Công ty có chương trình định hướng cho TV HĐQT mới?
Chưa đáp ứng
Chưa đầy đủ
Công ty có chính sách khuyến khích TV HĐQT tham gia các chương trình đào tạo liên tục hay đào tạo chuyên môn?
Chưa đầy đủ
Công ty có công bố cách thức TV HĐQT xây dựng quy hoạch kế nhiệm cho vị trí Chủ tịch/TGĐ và nhân sự chủ chốt?
Chưa đầy đủ
TV HĐQT có thực hiện đánh giá hiệu quả hàng năm đối với Chủ tịch HĐQT/TGĐ?
Chưa đầy đủ
Đánh giá hiệu quả hàng năm có được thực hiện cho HĐQT và công bố tiêu chí, quy trình tiến hành đánh giá?
Chưa đầy đủ
Đánh giá hiệu quả hàng năm có được thực hiện cho từng TV HĐQT và công bố tiêu chí, quy trình tiến hành đánh giá?
Chưa đáp ứng
Đánh giá hiệu quả hàng năm có được thực hiện đối với các Ủy ban của HĐQT và công bố tiêu chí, quy trình tiến hành đánh giá?
Chưa đầy đủ
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 68 69

67 68 69 70 71