DHG Pharma GR2022

Page 71 - DHG Pharma GR2022

P. 71

Tỷ lệ từ 75% trở lên Tỷ lệ từ 50% trở lên Tỷ lệ dưới 50%
1 THIẾT LẬP RÕ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT CỦA HĐQT
Nguồn thông tin: Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Website Công ty, Bản sắc văn hóa DHG, Quy chế hoạt động của HĐQT, Báo cáo thường niên
DHG Pharma đã quy định cụ thể quyền hạn, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động của HĐQT và các nội dung khác liên quan đến HĐQT tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Nhờ đó, HĐQT đã bám sát thực hiện và giám sát các hạng mục sau:
• Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn/trung hạn/hàng năm, ngân sách hàng năm; Quyết định phương án đầu tư ra bên ngoài và đánh giá hiệu quả; Ban hành/cập nhật các quy chế nội bộ và phân định rõ chức năng/quyền hạn/trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đến các hoạt động đầu tư, tài chính.
STT
CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
TỶ LỆ
10/10
9/9
DHG Pharma thực hiện tốt theo khuyến nghị này. HĐQT có vị trí trung tâm trong hệ thống quản trị công ty, đóng vai trò giám sát quan trọng. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty thường xuyên được cập nhật dựa trên thông lệ tốt nhất và các quy định hiện hành.
5/5
Hàng quý, Ủy ban nhân sự báo cáo HĐQT về việc tuyển dụng, giám sát kế hoạch kế nhiệm các vị trí quản lý then chốt để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu và quy mô phát triển của Công ty.
4/4
• Theo dõi tính tuân thủ của hệ thống\ kế toán/tài chính/pháp lý/công bố thông tin, đánh giá rủi ro và đưa ra các giải pháp phòng ngừa với sự tham mưu của Ủy ban kiểm toán.
1.1
• Xây dựng các mục tiêu chiến lược gắn liền với các hoạt động môi trường và xã hội.
• Giám sát việc thực hiện bộ quy tắc đạo đức kinh doanh cùng với quản lý các xung đột lợi ích thông qua Quy chế kiểm soát giao dịch với các bên liên quan và các thành viên có liên quan/Bản sắc văn hóa DHG.
• Tuyển dụng, giám sát kế hoạch kế nhiệm và đưa ra mức đãi ngộ cho các vị trí quản lý then chốt với sự tham mưu của Ủy ban nhân sự.
Thành viên HĐQT của DHG Pharma phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty, không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh vì mục đích cá nhân, không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. Mỗi thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia tất cả các
1.2 cuộc họp HĐQT. Năm 2022, HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp, ban hành 11 Nghị quyết và 26 Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Đồng thời, thành viên HĐQT sẽ nhận được các tài liệu họp gửi từ Thư ký HĐQT ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Hiện, các thành viên HĐQT người nước ngoài đều có kiến thức và kinh nghiệm về quản trị Công ty mặc dù chưa có chứng chỉ đào tạo về Quản trị Công ty do UBCK nhà nước cấp.
1.3 1.4
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 70 71

69 70 71 72 73