DHG Pharma GR2022

Page 72 - DHG Pharma GR2022

P. 72

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY (tt)
Tỷ lệ từ 75% trở lên
Tỷ lệ từ 50% trở lên
Tỷ lệ dưới 50%
STT
CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
Tham khảo mục E.3, Thẻ điểm quản trị Công ty khu vực Asean
Các chỉ tiêu chưa đáp ứng:
• Điều lệ/Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã quy định cổ đông sở hữu tối thiểu 5% có quyền đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT. Tuy nhiên, chưa quy định cho các cổ đông sở hữu dưới 5% có quyền đề xuất ứng cử viên. HĐQT sẽ xem xét bổ sung nội dung này.
• Chưa ban hành ma trận kỹ năng HĐQT có mô tả về vai trò và năng lực cần thiết cho việc bổ nhiệm, bao gồm các yếu tố như sự độc lập, đa dạng, độ tuổi, giới tính, quy hoạch kế cận tương lai, sự liêm chính, kỹ năng, chuyên môn, bề dày kinh nghiệm, kiến thức về hoạt động kinh doanh và ngành nghề hoạt động; sự sẵn lòng và nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT trong bối cảnh cơ cấu cũng như nhu cầu hiện hành của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT.
TỶ LỆ
2
2.1
2.2 2.3 2.4 3.
3.1
3.2
3.3
THIẾT LẬP MỘT HĐQT CÓ NĂNG LỰC VÀ CHUYÊN NGHIỆP
Nguồn thông tin: Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Tài liệu ĐHĐCĐ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình QTCT
6/8
3/3
4/4
4/5
Thành viên HĐQT không điều hành tại DHG Pharma chiếm hơn 2/3 thành viên HĐQT và Công ty quy định rõ các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT không điều hành để đảm bảo cơ cấu HĐQT có được cơ chế kiểm soát và cân bằng phù hợp.
Tham khảo mục E.3, Thẻ điểm quản trị Công ty khu vực Asean
Các nội dung đánh giá hiệu quả hoạt động đối với thành viên HĐQT/TGĐ được thực hiện hàng năm.
Tuy nhiên, các chương trình định hướng cho thành viên HĐQT mới chưa rõ nét và sẽ được cân nhắc cải thiện trong thời gian tới.
BẢO ĐẢM VAI TRÒ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ VÀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA HĐQT
Nguồn thông tin: Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT
Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ dựa trên kiến thức/chuyên môn một cách khách quan và không chịu tác động của bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào. Không có bất kỳ thành viên HĐQT nào làm tư vấn hay cố vấn được trả phí bởi Công ty.
Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT là 2/7 thành viên, gồm ông Đỗ Lê Hùng và bà Nguyễn Thị Việt Thanh. Mặc dù tỷ lệ chưa đạt mức tối thiểu một phần ba (1/3) như yêu cầu, nhưng số lượng thành viên độc lập HĐQT đã tuân thủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của DHG Pharma: “Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp DHG PHARMA có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên.”
Báo Cáo Quản trị Công ty 2022
3/3
2/3
Ông Đỗ Lê Hùng là thành viên độc lập HĐQT đồng thời ông là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. Ông có chuyên môn, kinh nghiệm về tài chính, kế toán và tính độc lập giúp thảo luận hiệu quả tại các cuộc họp.
4/4

70 71 72 73 74