DHG Pharma GR2022

Page 74 - DHG Pharma GR2022

P. 74

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY (tt)
STT
6.
6.1 6.2
6.3
7.
7.1
Tỷ lệ từ 75% trở lên
Tỷ lệ từ 50% trở lên
Tỷ lệ dưới 50%
CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
THIẾT LẬP VÀ DUY TRÌ VĂN HOÁ ĐẠO ĐỨC CÔNG TY
Nguồn thông tin: Điều lệ, Quy chế nội bộ về QTCT, Quy chế hoạt động của HĐQT, Bản sắc văn hóa DHG
3/3
3/3
3/3
DHG Pharma đã ban hành “Bản sắc văn hóa Dược Hậu Giang” để thiết lập một văn hóa kinh doanh với chuẩn mực cao trong Công ty, được phổ biến cho tất cả thành viên HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV. DHG Pharma sẽ xem xét việc đăng “Bản sắc văn hóa Dược Hậu giang” lên website Công ty.
Ủy ban kiểm toán/HĐQT bảo đảm triển khai phù hợp và theo dõi việc tuân thủ các quy tắc về đạo đức kinh doanh cũng như các chính sách nội bộ.
HĐQT và Ban Điều hành luôn hành động một cách đạo đức, trung thực và liêm chính trong mọi quan hệ và là đầu mối chịu trách nhiệm về quản trị Công ty, xây dựng các chiến lược dài hạn và mang lại giá trị bền vững cho các bên liên quan của Công ty. Đồng thời, HĐQT và Ban Điều hành luôn đảm bảo tuân thủ mọi luật pháp, quy định, chuẩn mực và các quy chế, quy định nội bộ tại DHG Pharma.
THIẾT LẬP KHUNG QUẢN LÝ RỦI RO VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT VỮNG MẠNH
7.2
Nguồn thông tin: Điều lệ, Báo cáo của Ủy ban kiểm toán, Báo cáo thường niên, Bản sắc văn hóa DHG, Nội quy Công ty, Quy trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
HĐQT đảm bảo sự tích hợp giữa chiến lược, rủi ro và kiểm soát, giám sát hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty. Cụ thể như sau:
• Chiến lược: Hàng quý/năm, Ủy ban chiến lược trình HĐQT phê duyệt kế hoạch chiến lược ngắn, trung, dài hạn và các cập nhật, điều chỉnh (nếu có).
• Rủi ro & giám sát hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ: Hàng quý, Phòng KSNB & QLRR & Phòng Pháp chế báo cáo Ủy ban kiểm toán tình hình KSNB & QLRR, tuân thủ của Công ty và Ủy ban kiểm toán báo cáo HĐQT phục vụ cho công tác giám sát.
• Khác: Kể từ năm 2019, Ban Điều hành đã triển khai Kênh tiếp nhận thông tin tập trung áp dụng trong toàn hệ thống của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhằm xây dựng cơ chế cho phép các sai phạm được báo cáo, xử lý kịp thời.
Báo Cáo Quản trị Công ty 2022
TỶ LỆ
6/6
HĐQT đã thành lập chức năng kiểm toán nội bộ đảm bảo cho HĐQT về hiệu quả và hiệu lực của các hệ thống kiểm soát nội bộ, khung quản lý rủi ro và quản trị công ty gồm: (1) Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT (đã được trình bày tại Nguyên tắc 4), (2) Ban Kiểm toán nội bộ.
Ban Kiểm toán nội bộ được thành lập theo quy định hiện hành và các chuẩn mực quốc tế được công nhận rộng rãi của Viện Kiểm toán viên Nội bộ (IIA). Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc, báo cáo trực tiếp cho Ủy ban kiểm toán về chức năng, chuyên môn và trực thuộc Tổng Giám đốc về hành chính. Giám đốc kiểm toán nội bộ được bổ nhiệm bởi Ủy ban kiểm toán.
Ủy ban Kiểm toán nhận kết quả đánh giá rủi ro hàng năm, các báo cáo kiểm toán nội bộ, kết quả của kế hoạch hoàn thiện và đánh giá chất lượng của Ban Kiểm toán nội bộ, cập nhật các vấn đề kiểm toán có rủi ro cao, các đề xuất của Ban Kiểm toán nội bộ và đưa ra hướng dẫn cần thiết.
4/4

72 73 74 75 76