DHG Pharma GR2022

Page 75 - DHG Pharma GR2022

P. 75

STT
CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
TỶ LỆ
HĐQT đã thành lập Phòng KSNB & QLRR như tuyến phòng vệ thứ 2 với vị trí và quyền hạn cần thiết. Hàng quý, Phó Phòng KSNB & QLRR báo cáo Ủy ban kiểm toán. Đồng thời, Trưởng Phòng Pháp chế tư vấn tình hình tuân thủ, báo cáo định kỳ hàng quý hoặc theo vụ việc phát sinh.
3/3
Định kỳ hàng quý, Ủy ban chiến lược, Ủy ban kiểm toán báo cáo HĐQT về tình hình thực hiện chiến lược Công ty và các rủi ro trọng yếu. Khẩu vị rủi ro và khung quản lý rủi ro được thiết lập với các mức rủi ro có thể chấp nhận được tương ứng với mỗi chiến lược của công ty.
Mức lương thưởng của Ban Điều hành phù hợp với tình hình kinh doanh hàng năm để đảm bảo lợi ích bền vững của cổ đông. Khi xây dựng khung lương thưởng, Công ty thường thuê tư vấn để đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông và người lao động.
Các rủi ro an ninh mạng nằm trong Top 10 các rủi ro quan tâm hàng đầu của DHG Pharma. Hàng quý, Ủy ban Kiểm toán báo cáo HĐQT về rủi ro chính của Công ty (bao gồm cả rủi ro an ninh mạng) và được HĐQT xem xét trao đổi để bảo đảm rằng Công ty sẽ được bảo vệ an toàn trước các rủi ro an ninh mạng. Việc bảo mật thông tin được quy định cụ thể trong Bản sắc văn hóa Dược Hậu Giang và Nội quy Công ty. Tuy nhiên, DHG Pharma hiện chưa bổ nhiệm chuyên gia độc lập về an ninh mạng và cân nhắc việc bổ nhiệm này trong thời gian tới.
6/6
3/4
Điều 18, Điều lệ Công ty quy định “lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập” là do ĐHĐCĐ phê duyệt. Trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán trong việc lựa chọn công ty kiểm toán được quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty. Ủy ban kiểm toán cũng đã ban hành Quy trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
Định kỳ 6 tháng/năm, Ủy ban kiểm toán họp với đơn vị kiểm toán độc lập trước khi công bố báo cáo tài chính soát xét/kiểm toán. Trong các cuộc họp, Ủy ban kiểm toán sẽ xem xét tất cả các nội dung liên quan đến BCTC cũng như các khuyến nghị của đơn vị kiểm toán độc lập.
Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của DHG Pharma là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 01 trong 04 Công ty thuộc Big Four về kiểm toán. DHG Pharma có công bố về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập nhưng chưa công bố phí dịch vụ kiểm toán và dịch vụ phi kiểm toán.
3/4
7.3
7.4
7.5
7.6
8. TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY
Nguồn thông tin: Điều lệ, Quy trình công bố thông tin, Báo cáo tình hình QTCT, Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững, Website Công ty, Tài liệu ĐHĐCĐ
8.1
8.2 8.3
Ban điều hành đã thành lập bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR) đóng vai trò quan trọng trong hoạt động công bố thông tin, đảm bảo các thông tin công bố ra công chúng kịp thời, chính xác, tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật. Ủy ban kiểm toán là đơn vị giám sát việc công bố các báo cáo tài chính và phi tài chính.
Đồng thời, DHG Pharma đã ban hành Quy trình công bố thông tin. Thời gian công bố/báo cáo cho Công ty các giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan: Tham khảo mục B.5, Thẻ điểm quản trị Công ty khu vực Asean.
6/6
Tham khảo mục D, Thẻ điểm quản trị Công ty khu vực Asean
3/3
HĐQT cam kết bảo đảm việc công bố các thông tin phi tài chính, bao gồm báo cáo về môi trường và xã hội.
3/4
Thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban điều hành được công bố trong Báo cáo Hội đồng quản trị thuộc bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022.
3/3
8.4
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 74 75

73 74 75 76 77