DHG Pharma GR2022

Page 73 - DHG Pharma GR2022

P. 73

STT
CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ
TỶ LỆ
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2 5.3
Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định tiêu chí là thành viên độc lập HĐQT yêu cầu: “Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ”. Hiện tại, 02 thành viên độc lập HĐQT tại DHG Pharma chỉ mới tham gia HĐQT với thời gian không quá 05 năm. Đồng thời, 2 thành viên độc lập này là Chủ tịch Ủy ban nhân sự và Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
2/2
Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT chưa phải là thành viên độc lập HĐQT và chưa bổ nhiệm một “thành viên độc lập HĐQT đứng đầu” phụ trách các thành viên độc lập HĐQT để dẫn dắt HĐQT trong những trường hợp các thành viên HĐQT còn lại có xung đột lợi ích.
1/4
THÀNH LẬP CÁC ỦY BAN THUỘC HĐQT
Nguồn thông tin: Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Báo cáo thường niên, Quy chế hoạt động của HĐQT
4/4
3/4
2/3
Ủy ban kiểm toán gồm 3 thành viên HĐQT. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban là thành viên độc lập HĐQT có chuyên môn về tài chính - kế toán và 2 thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành. Vai trò và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán được quy định cụ thể tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán. Cụ thể, Ủy ban kiểm toán sẽ chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực gồm báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, kiểm soát nội bộ & quản lý rủi ro, tuân thủ, trách nhiệm báo cáo.
Ủy ban kiểm toán chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề liên quan đến (1) Báo cáo tài chính; (2) Chức năng kiểm toán nội bộ; (3) Dịch vụ kiểm toán độc lập; (4) Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; (5) Các vấn đề về tuân thủ. Với trách nhiệm trên, Ủy ban kiểm toán đã kiêm nhiệm Ủy ban quản lý rủi ro. Ủy ban kiểm toán đã đáp ứng 3/4 tiêu chí, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán đã được ban hành nhưng chưa được công bố trên website của công ty.
Ủy ban nhân sự gồm 3 thành viên HĐQT. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban là thành viên độc lập HĐQT và 2 thành viên còn lại là thành viên HĐQT điều hành (*). Vai trò và trách nhiệm của Ủy ban nhân sự được quy định cụ thể tại Điều lệ/Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty/Quy chế hoạt động của HĐQT, tuy nhiên chưa ban hành thành một quy chế riêng.
(*) Từ ngày 31/12/2022, ông Masashi Nakaura thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (CEO) do nghỉ hưu theo chế độ. Kể từ thời điểm đó trở đi, thành phần Ủy ban nhân sự thay đổi như sau: Chủ tịch Ủy ban là thành viên độc lập HĐQT, 1 thành viên là thành viên HĐQT không điều hành, và 1 thành viên còn lại là thành viên HĐQT điều hành.
BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA HĐQT
Nguồn thông tin: Báo cáo thường niên
HĐQT tự đánh giá hàng năm kết quả công việc của HĐQT, các Ủy ban. Việc đánh giá hoạt động của từng thành viên, thuê chuyên gia tư vấn/cố vấn bên ngoài để đánh giá việc này sẽ được HĐQT cân nhắc và xem xét áp dụng trong thời gian thích hợp.
Công ty sẽ xem xét bổ sung thiết lập hệ thống các tiêu chí và quy trình để xác định hiệu quả công việc của HĐQT, từng thành viên HĐQT, và các Ủy ban trực thuộc.
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
72 73
2/4
0/3
Tham khảo mục E.3, Thẻ điểm quản trị Công ty khu vực Asean
3/3

71 72 73 74 75