DHG Pharma BCPTBV 2022

Page 27 - DHG Pharma BCPTBV 2022

P. 27

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
KIỂM SOÁT NỘI BỘ NĂM 2023
Nhằm mục tiêu ngày càng hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để hỗ trợ Ban Điều hành nâng cao khả năng đạt được các mục tiêu hoạt động, mục tiêu chiến lược đã đề ra, DHG Pharma đã xây dựng các kế hoạch hành động năm 2023 như sau:
1
2
3
4
5
Về khung kiểm soát nội bộ: Với mục tiêu đảm bảo và nâng cao năng lực kiểm soát hệ thống, DHG Pharma tiếp tục thực hiện các hoạt động thiết lập, chuẩn hóa, rà soát và điều chỉnh các quy định đảm bảo các việc kiểm soát phải tương thích hoạt động, môi trường, yêu cầu pháp luật và thông lệ tốt. Ngoài ra, DHG Pharma chú trọng phát triển và hoàn thiện các kiểm soát tự động bằng công nghệ và thiết lập các tiêu chuẩn kiểm soát có theo các thông lệ tốt.
Duy trì hoạt động giám sát thông qua các cuộc đánh giá định kỳ và không báo trước. Tập trung nguồn lực phát triển các công cụ kiểm soát thông qua đánh giá chương trình JSOX từ Taisho. Ưu tiên đánh giá thực địa nhằm thu thập các ghi nhận và phản hồi từ thực tế hoạt động tránh để các quy định không phù hợp/hiệu quả hoạt động thấp.
Tiếp tục truyền thông và phát triển văn hóa tuân thủ, triển khai chương trình đào tạo tuân thủ gồm hai cấu phấn, đào tạo cơ bản và nâng cao. Mục tiêu phát triển văn hóa tuân thủ tập trung vào nhận thức và tính tự giác tuân thủ. Tiến hành đào tạo sâu, rộng nhưng chú ý phát triển các chương trình đào tạo theo từng đối tượng đặt thù, yêu cầu đào tạo có tính phổ quát nhưng thực tế và có thể áp dụng.
Tham gia vào các dự án tin học hóa để giám sát và hỗ trợ việc xây dựng các thiết kế kiểm soát một cách hiệu quả và sát sao với đặc thù hoạt động của DHG Pharma và môi trường kinh doanh ngày càng nhiều biến động.
Tiếp tục giám sát hoạt động phòng chống tham nhũng và xung đột lợi ích, kiểm soát các giao dịch với các bên liên quan, hỗ trợ Tổng Giám đốc quản lý Chính sách Tố giác sai phạm, đề xuất các biện pháp thích hợp cụ thể để xử lý các phát sinh liên quan, bảo vệ các giá trị DHG Pharma.
Thông tin chung Các lĩnh vực trọng yếu 27

25 26 27 28 29